Spelinspektionen memperbarui komitmen anti pencucian uang – Casino News Post

Di Swedia dan regulator Spelinspektionen telah memperkenalkan pelepasan kemudi terbaru yang telah dirancang untuk membantu operator iGaming berlisensi lokal yang lebih sederhana melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.

Pengawas menggunakan siaran pers resmi untuk menyatakan bahwa rekomendasi baru-baru ini dirumuskan mengikuti permintaan dari perusahaan iGaming yang menyediakan penyedia mereka untuk ini di negara terbesar Skandinavia dan didasarkan pada ‘pengalaman pengawasan sebelumnya’. Kelompok tersebut menyatakan bahwa arahan juga mencakup ‘masalah yang terkait dengan pemegang lisensi yang berbeda’ sambil menawarkan ringkasan kewajiban perusahaan terkait dengan ‘undang-undang pencucian uang’.

Rincian mendesak:

Rekomendasi baru (pdf) dari Spelinspektionen menetapkan bahwa operator iGaming berlisensi lokal harus melakukan penilaian bahaya terhadap operasi mereka sambil mengikuti prosedur internal sebagian besar berdasarkan hasil akhir dari penentuan nilai tersebut. Regulator lebih lanjut mengungkapkan bahwa perusahaan harus sering mengevaluasi dan mengganti program ini sesuai dengan Undang-Undang Pencucian Uang negara dan mengarahkan upaya mereka ke area perusahaan yang paling berisiko digunakan untuk pencucian keuangan dan pendanaan teroris.

Kekuatan pekerja:

Spelinspektionen juga menyarankan perusahaan untuk merumuskan prosedur internal dan rutinitas yang berkaitan dengan pencucian uang bersama dengan langkah-langkah yang melibatkan kesadaran pembeli, pemantauan dan pelaporan. Pengawas juga menginstruksikan operator untuk memastikan bahwa pekerja mereka disadarkan tentang tip dan praktik pemegang lisensi sambil secara bersamaan memasukkan pelatihan ini ke dalam evaluasi bahaya bersama dan rezim pembinaan.

Kesadaran analitis:

Dalam subjek kenal-pelanggan Anda dan rekomendasi dari Spelinspektionen menjelaskan bahwa operator harus memiliki kemampuan untuk mengkonfirmasi identifikasi prospek mereka secara elektronik dengan mengumpulkan ‘info terkait’. Regulator menegaskan bahwa tindakan tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk lebih menilai bahaya bagi penumpang orang tertentu, mendeteksi penyimpangan dan lebih berhasil melakukan intervensi.

Prompt mulai:

Tip baru dari Spelinspektionen menyarankan bahwa pemain yang menyetor lebih rendah dari €2.000 ($2.340) selama dua belas bulan dianggap sebagai ‘bahaya rendah’ ​​atau pencucian uang dan pendanaan teroris. Namun, rekomendasi tersebut meminta operator untuk mengambil tindakan jika pembeli melampaui ambang ini dan melakukan transaksi besar-besaran yang tidak wajar, menolak untuk menyerahkan dokumentasi sumber dana, berubah menjadi tidak responsif atau menunjukkan indikator peringatan yang mirip dengan permainan yang tidak masuk akal atau tidak biasa.

Ketaatan legislatif:

Rekomendasi regulator menyatakan bahwa kasino online dan operator taruhan olahraga juga harus mematuhi prinsip Undang-Undang Pencucian Uang Swedia dengan mengumpulkan informasi identitas serta dokumen bukti dana. Spelinspektionen menunjukkan bahwa semua itu ditopang oleh kewajiban bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengevaluasi semua transaksi moneter yang mencurigakan dan meneruskan kasus-kasus yang belum terselesaikan kepada Polisi Moneter negara tersebut.

Pendidikan tambahan:

Camilla Rosenberg (foto) menjabat sebagai Kepala Pejabat Pemerintah untuk Spelinspektionen dan dia menggunakan siaran pers untuk menyatakan bahwa kelompoknya selanjutnya bermaksud mengadakan seminar digital ‘untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap yayasan’. Dia menegaskan bahwa acara yang diadakan bekerja sama dengan layanan kepolisian nasional ini terbuka untuk semua operator iGaming yang berlisensi untuk memasok penyedia mereka di Swedia.

Pelajari siaran pers dari Rosenberg…

“Bisnis game adalah ruang bahaya untuk pencucian uang dan sekarang kami telah melihat kebutuhan untuk klarifikasi dan mengarahkan ruang ini. Informasi ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih tinggi tentang apa yang diantisipasi dari pemegang lisensi di pasar Swedia.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *